Anti Riciclaggio




Riciclare denaro è un crimine gravissimo perseguito severamente dalla legge.

In conformità alle direttive internazionali per la prevenzione del riciclaggio di denaro, Sportgewin, intende utilizzare tutti i mezzi a propria disposizione per riconoscere eventuali tentativi di riciclaggio, intervenendo laddove sia necessario con immediata comunicazione presso le Autorità Competenti.

Premesso che la Direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite, estende l’ambito di applicazione circa gli obblighi di identificazione della clientela, registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette anche a quanti offrono gioco attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, si dispone quanto segue.
Registrazione

Alla luce della normativa suddetta, condizione indispensabile per avere accesso all’offerta della Società è quella di registrarsi come utente, non è possibile aprire un conto gioco ai minori di età o in forma anonima.

1. La Società dovrà necessariamente procedere a registrare e acquisire le informazioni relative:

1.1. ai dati identificativi dichiarati dal cliente all’atto dell’apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line:

Nome e Cognome
Indirizzo (nazione di residenza compresa)
Data di Nascita (è necessario essere maggiorenni)
Sesso
Numero telefonico
Indirizzo email

1.2. alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti; al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati; all’indirizzo IP, alla data, all’ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.

2. La Società si riserva il diritto di escludere l’utente dalla partecipazione all’offerta e di rifiutare il pagamento delle eventuali vincite nel caso in cui le indicazioni non siano corrette. L’utente è tenuto, qualora la Società lo richieda, a presentare una copia di un documento di riconoscimento dotato di foto (passaporto, patente, carta di identità) o a fornire ulteriori informazioni aggiuntive (copia di utenze, copia di estratti conto, etc…).

3. L’utente può essere titolare di un solo conto. Non è consentito agli utenti già registrati, di registrarsi nuovamente come nuovi utenti con un nome diverso o con un diverso indirizzo email. Nel caso si verifichi la violazione di questa norma, la Società è legittimata ad annullare le scommesse effettuate.

4. In caso di sospetta manipolazione o di frode nonché di violazione delle presenti condizioni generali, in particolare in caso di più partecipazioni contemporanee a giochi o di aperture di più conti, la Società ha facoltà di impedire all’utente in causa la chiusura di nuove scommesse o la partecipazione ai giochi.
Pagamenti

1. Prima di poter ricevere un accredito in denaro dal conto, l’utente è tenuto ad inviare alla Società una copia leggibile di un documento di identità e foto che comprovi l’esattezza dei dati dichiarati al momento della registrazione. Sportgewin si riserva il diritto di richiedere all’utente tutta la documentazione inerente la provenienza delle transazioni di deposito effettuate sul conto gioco.
In caso di mancata coincidenza dei dati, tutte le scommesse concluse dall’utente e le puntate ai giochi verranno immediatamente annullate e le eventuali vincite non verranno pagate, eccetto che l’utente non dimostri il suo diritto al credito in altra maniera.

Qualora si verifichi l’ipotesi che l’utente abbia aperto più conti, in tal caso la Società può rifiutare il pagamento del saldo attivo presente su tali conti.

2. I membri di associazioni di utenti dovranno regolare tra di loro la loro posizione legale. Le vincite vengono comunque accreditate esclusivamente al nome del titolare del conto in causa.

3. L’utente si dichiara disposto a comunicare i dati relativi al suo conto, dal quale intende stipulare le scommesse. L’utente autorizza la Società ad utilizzare tali dati per il versamento di denaro all’utente.

4. La società si riserva il diritto di cambiare il tipo di prelievo a seconda dei singoli casi (ad esempio tramite ricarica sulla carta di credito).

Accesso al conto

La possibilità di accesso al conto è subordinata all’utilizzo da parte dell’utente del codice scelto dallo stesso utente al momento dell’apertura del conto (nome utente e password). La Società non si assume alcuna responsabilità per l’utilizzo illecito di un conto da parte di terzi non autorizzati, nel caso in cui questi siano in grado di indicare nome utente e password.
Obbligo di informazione – Segnalazioni

La società, ai sensi della suddetta normativa, ha l’obbligo di informare le Autorità Competenti al fine di segnalare eventuali transazioni sospette. In tal caso, il conto gioco sarà sospeso fino a termine delle indagini.

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